Международный Расчетный Банк

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Международный расчетный банк»

Об отзыве у ООО КБ «Международный расчетный банк» лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации

Банк России приказом от 28.03.2019 № ОД-682 с 28.03.2019 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Международный расчетный банк» ООО КБ «Международный расчетный банк» (рег. № 3028, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2019 кредитная организация занимала 389 место в банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.

ООО КБ «Международный расчетный банк» специализировалось на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение.

В деятельности ООО КБ «Международный расчетный банк» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении ООО КБ «Международный расчетный банк».

В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ «Международный расчетный банк» лицензии на осуществление банковских операций.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В соответствии с приказом Банка России от 28.03.2019 № ОД-683 в ООО КБ «Международный расчетный банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

28 марта 2019 года

Адрес сайта: http://http://www.mrbank.ru