Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации
Приказом Банка России от 06.10.2015 № ОД-2662 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Объединенный национальный банк» (общество с ограниченной ответственностью) «Объединенный национальный банк» (ООО) (рег. № 2074, г. Нижний Новгород) с 06.10.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Объединенный национальный банк» (ООО) не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 06.10.2015 № ОД-2663 в «Объединенный национальный банк» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
«Объединенный национальный банк» (ООО) — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов «Объединенный национальный банк» (ООО) на 01.09.2015 занимал 622 место в банковской системе Российской Федерации.
Как я потерял деньги, открыв валютный вклад в Тинькофф Кредитные Системы
Как безработному стать предпринимателем и заработать кучу бабла
Тусоваться или экономить? Что выгодней?
